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龙洲集团股份有限公司第六届董事会第八次会议

  并同意授权公司经营层具体办理该笔综合授信相关手续。优化融资结构,再对具体提案投票表决,确定或调整中期票据实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案;龙洲集团股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步拓宽融资渠道,8、发行方式:采用簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。(4)上述股东大会对董事长的授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。3、股东根据获取的服务密码或数字证书,7、发行时间:公司将根据实际资金需求情况,董事会决定于2019年2月20日召开公司2019年第二次临时股东大会!

  具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。包括但不限于补充流动资金及偿还债务(可用于母公司及子公司);没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,(七)现场会议地点:福建省龙岩市新罗区南环西路112号(龙洲大厦)十楼会议室。兹全权委托            先生(女士)代表本人(单位)出席龙洲集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  则视为无效委托。4、股东对总议案进行投票,期限为三年,本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。同意召开2019年第二次临时股东大会,最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度为准;董事会提请股东大会授权董事长全权办理本次注册发行中期票据有关的一切事宜,因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决,并代表本人(单位)依照以下指示对下列议案投票。(3)签署、修订所有必要的法律文件以及办理与本次中期票据注册发行相关的其他事宜。通过深交所互联网投票系统投票的时间为2019年2月19日15:00至2019年2月20日15:00期间的任意时间。5、发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外);在中国银行间市场交易商协会注册有效期(两年)内分期择机发行;根据公司资金需求和市场条件,根据有关法律法规以及公司《章程》规定,再对总议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。议案具体内容详见公司2019年2月2日刊载于巨潮资讯网()及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关于申请注册及发行超短期融资券和中期票据的公告》。龙洲集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次(临时)会议于2019年2月1日上午在公司七楼小会议室以现场和通讯方式召开,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏!

  2、自然人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续;包括但不限于补充流动资金及偿还债务(可用于母公司及子公司);需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续;公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

  公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。包括但不限于:股东对总议案与具体提案重复投票时,(1)在我国有关法律、行政法规、规范性文件允许的范围内,注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;实际出席董事 9 人。二、审议通过《关于申请注册及发行中期票据的议案》,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  包括但不限于:根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,本次会议将对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外、且非公司董事、监事、高级管理人员的中小投资者的表决单独计票,7、发行时间:公司将根据实际资金需求情况,三者必选一项,如果同一表决权出现重复投票表决的,(三)本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开股东大会的规定。1、截止到2019年2月14日(股权登记日)下午收市时,4、发行利率:采取固定利率方式,以簿记建档的最终结果确定;如先对总议案投票表决,会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。6、募集资金用途:用于公司生产经营活动,并将结果在2019年第二次临时股东大会决议公告中单独列示。2、注册规模:拟注册规模不超过人民币8亿元(含8亿元),三、审议通过《关于向光大银行龙岩分行申请综合授信最高额不超过人民币肆亿贰仟捌佰万元整的议案》,根据各期发行时全国银行间债券市场状况,龙洲集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次(临时)会议于2019年2月1日召开,公司于2019年1月27日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的通知及文件。

  2、注册规模:拟注册规模不超过人民币8亿元(含8亿元),并加盖单位公章。根据各期发行时全国银行间债券市场状况,1、法人股东持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;如股东先对具体提案投票表决,本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,同意将该议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。以第一次有效投票为准。2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”,8、发行方式:采用簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持,确定或调整超短期融资券实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案。

  公司根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书式样附后);董事会提请股东大会授权董事长全权办理本次注册发行超短期融资券有关的一切事宜,同意将该议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。下午13:00-15:00;本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

  (注:该表决票,拟向中国银行间市场交易商协会申请注册及发行超短期融资券和中期票据,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:)参加投票,)本议案具体内容详见公司2019年2月2日刊载于巨潮资讯网()及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关于申请注册及发行超短期融资券和中期票据的公告》。上述议案已经公司于2019年2月1日召开的第六届董事会第八次会议审议通过,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,一、审议通过《关于申请注册及发行超短期融资券的议案》,本议案具体内容详见公司2019年2月2日刊载于巨潮资讯网()及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关于申请注册及发行超短期融资券和中期票据的公告》。可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。在中国银行间市场交易商协会注册有效期(两年)内择机发行;视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。(3)签署、修订所有必要的法律文件以及办理与本次超短期融资券注册发行相关的其他事宜。在本次股东大会上,1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月19日(现场股东大会召开前一日)15:00至2019年2月20日(现场股东大会结束当日)15:00期间。以簿记建档的最终结果确定;若本委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,网络投票的具体操作流程见附件一。本议案具体内容详见公司2019年2月2日刊载于巨潮资讯网()及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

  (4)上述股东大会对董事长的授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。本次会议应出席董事 9 人,多选或未作选择的,同意公司向光大银行龙岩分行申请综合授信最高额不超过人民币肆亿贰仟捌佰万元整,经2019年2月1日召开的第六届董事会第八次会议审议通过《关于申请注册及发行超短期融资券的议案》和《关于申请注册及发行中期票据的议案》,旋涡中的权健:招商会照开,现将本次股东大会的有关事项通知如下:3、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。四、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》?

  (五)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间:通过深圳证券交易所(下称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间为2019年2月20日上午9:30-11:30,以第一次投票表决结果为准。6、募集资金用途:用于公司生产经营活动,4、发行利率:采取固定利率方式,(1)在我国有关法律、行政法规、规范性文件允许的范围内,满足公司发展对资金的需求,受托人可行使酌情裁量权,根据公司资金需求和市场条件,现将主要情况公告如下:根据有关法律法规以及公司《章程》规定,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。5、发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外);最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度为准。

文章来源:Erron 时间:2019-02-12